En una nueva y explosiva revelación que expone la aparente facilidad con la que algunos integrantes de la élite política africana acceden a fondos internacionales, Francisca Nguema Jiménez, hija del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, está en el centro de un complejo caso de fraude financiero que involucra a la Unión Europea.
Según investigaciones lideradas por la Policía Judicial (PJ) de Portugal en la operación denominada Cash Flow, una empresa registrada por Jiménez en la zona franca de Madeira habría sido utilizada para presentar solicitudes fraudulentas de subsidios europeos.
Este esquema, según las autoridades, habría causado un daño estimado en siete millones de euros al Estado portugués y a la Unión Europea.
En el marco de la operación, dos personas han sido detenidas, un empresario y un abogado, mientras que un tercer abogado ha sido formalmente imputado.
Los sospechosos enfrentan graves acusaciones, que incluyen corrupción, fraude en la obtención de subsidios, fraude fiscal agravado y lavado de dinero.
El modus operandi
La investigación apunta a la creación de una sociedad ficticia con el propósito de acceder a recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En su solicitud, la empresa se comprometía a construir una planta industrial para la producción de pellets en la ciudad de Guarda, Portugal.
Sin embargo, los fondos nunca fueron utilizados para tal fin, sino que habrían circulado a través de cuentas en diversos países, incluyendo Guinea Ecuatorial, Luxemburgo, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, España y Portugal, beneficiando directamente a los involucrados y sus familiares.
Antecedentes oscuros
El nombre de Francisca Nguema Jiménez no es ajeno a la polémica. En 2018, el periódico portugués Público ya había señalado que Jiménez controlaba dos empresas en la zona franca de Madeira, una de las cuales está ahora implicada en el caso Cash Flow. Se informó además que estas empresas habrían recibido hasta 1,5 millones de euros en beneficios fiscales.
Jiménez también habría eliminado el apellido «Obiang» de su identidad al obtener la nacionalidad española, una estrategia común entre personas políticamente expuestas para facilitar la realización de negocios fuera de sus países de origen y eludir la asociación directa con regímenes cuestionados.
Operación internacional
La operación Cash Flow es una de las más ambiciosas realizadas por la Unidad Nacional de Combate a la Corrupción de la PJ de Portugal. Se ejecutaron 24 órdenes de búsqueda en diferentes regiones, incluyendo Lisboa, Porto, Braga, Guarda, Vila Real, Madeira y España.
Este caso expone no solo la sofisticación de las redes de corrupción transnacional, sino también las fallas en los sistemas de control financiero europeos.
Un caso que sacude a Europa
El impacto de esta investigación trasciende las fronteras de Portugal. Muestra cómo la élite de Guinea Ecuatorial, conocida por su riqueza desproporcionada en comparación con la pobreza generalizada de su población, logra aprovechar los mecanismos europeos para su propio beneficio.
Este caso, además de ser un golpe a la integridad de los fondos europeos, pone en tela de juicio la eficacia de las instituciones en prevenir la corrupción transnacional.
Mientras las autoridades portuguesas continúan con la investigación, la pregunta que surge es: ¿qué tan profundas son las redes de corrupción que unen a estas élites políticas con sistemas financieros internacionales?
Seguiremos atentos a las actualizaciones de este caso que está acaparando titulares en todo el mundo.
Fuente: Diario de Noticias.