Un empresario murciano ha sido detenido por agentes de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional, acusado de liderar una sofisticada trama de corrupción y blanqueo de capitales vinculada a transacciones comerciales con Guinea Ecuatorial.
Junto a él, han sido arrestados dos colaboradores, señalados como presuntos responsables de cohecho internacional, según informó la Policía Nacional.
La investigación destapó un entramado en el que el empresario, en connivencia con cooperadores ecuatoguineanos, habría utilizado sobornos para consolidar su posición como principal exportador hacia ese país. Inicialmente, su actividad económica se centraba en productos agrícolas y ganaderos, como piensos y animales. Sin embargo, en los últimos años, el núcleo de su negocio se habría desplazado al lucrativo sector de piezas y recambios aeronáuticos, demostrando una capacidad de diversificación estratégica.
Entre 2017 y 2023, el principal investigado habría recibido transferencias bancarias que suman cerca de siete millones de euros, procedentes de empresas bajo control ecuatoguineano. A partir de 2023, los flujos financieros incluyeron entregas en efectivo, alcanzando 1.236.000 euros ese año y 1.835.000 euros en lo que va de 2024, según las facturas investigadas.
El pasado 23 de octubre, las autoridades ejecutaron la fase operativa del caso, llevando a cabo tres detenciones y el registro de dos viviendas en la Región de Murcia. Durante estas operaciones, se incautaron 28.500 euros en efectivo, 500 gramos de lingotes de oro valorados en 42.000 euros, dos vehículos de alta gama valorados en 103.000 euros, dispositivos electrónicos y documentación relevante.
Además, se procedió al bloqueo de 28 cuentas bancarias, 13 propiedades inmobiliarias, dos embarcaciones de recreo y 620.000 euros en acciones bursátiles, subrayando la magnitud del entramado financiero y las dimensiones del presunto delito.
Este caso pone de manifiesto la sofisticación de las redes de corrupción internacional y el papel de Guinea Ecuatorial como epicentro de actividades ilícitas que conectan con actores económicos en Europa.
Fuente: EFE
Redacción de BNN ÁFRICA