BNN África | Ginebra
La Fiscalía de Ginebra ha abierto un procedimiento penal para esclarecer varias operaciones realizadas a través de una cuenta bancaria de la Misión Permanente de Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas, según una investigación publicada por el diario suizo Le Temps.
El caso está relacionado con una transferencia de aproximadamente 400.000 francos suizos, equivalentes a unos 277,6 millones de francos CFA, que habría llegado a esa cuenta durante 2025. El dinero procedía de Asia y, de acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico, habría sido enviado desde Singapur.
Poco después de la recepción de esos fondos, una cantidad similar habría sido utilizada para adquirir un reloj de lujo en Ginebra. La proximidad entre ambas operaciones es uno de los aspectos que las autoridades judiciales suizas tratan ahora de esclarecer dentro del procedimiento abierto.
Por el momento, no se ha hecho público quién ordenó la transferencia, quién realizó la compra ni quién habría sido el destinatario final del reloj. Tampoco se conocen oficialmente la marca ni el modelo de la pieza adquirida.
Según Le Temps, UBS decidió posteriormente cerrar la cuenta bancaria de la representación ecuatoguineana. El periódico también señala que otro de los aspectos relacionados con el caso sería el tratamiento fiscal de la compra. Una de las fuentes consultadas por el medio sostiene que la operación pudo generar una devolución del IVA de varias decenas de miles de francos suizos.
Esta última información no ha sido confirmada públicamente mediante una resolución judicial, por lo que debe considerarse un elemento todavía pendiente de esclarecimiento dentro del conjunto de informaciones conocidas sobre el caso.
El origen de los fondos todavía debe ser esclarecido
Uno de los principales aspectos que deberá determinar la investigación es el origen del dinero utilizado en la operación. Aunque los aproximadamente 400.000 francos suizos, unos 277,6 millones de francos CFA, pasaron por una cuenta oficial de la Misión Permanente de Guinea Ecuatorial, la información disponible hasta el momento no permite afirmar que procedieran directamente del Tesoro Público o de una partida concreta de los Presupuestos Generales del Estado.
El hecho de que los fondos fueran depositados en una cuenta perteneciente a la representación diplomática permite establecer una relación con dicha cuenta oficial, pero no basta por sí solo para determinar cuál era su procedencia original ni la naturaleza de los recursos transferidos.
La investigación deberá aclarar, entre otros aspectos, el origen del dinero, la finalidad de la transferencia y la identidad de las personas que participaron en las operaciones. La representación de Guinea Ecuatorial no respondió a las preguntas remitidas por Le Temps antes de la publicación de su investigación.
Antecedentes judiciales en Ginebra
El nuevo procedimiento se produce varios años después de otras actuaciones judiciales desarrolladas en Suiza en relación con activos vinculados a Guinea Ecuatorial.
En 2016, la Fiscalía de Ginebra abrió una investigación por presunto blanqueo de capitales y gestión desleal de intereses públicos. El procedimiento fue archivado en 2019 y concluyó, entre otras medidas, con la confiscación de 25 vehículos.
Guinea Ecuatorial abonó además 1,3 millones de francos suizos, aproximadamente 902 millones de francos CFA, al cantón de Ginebra en concepto de gastos y otros costes relacionados con aquel procedimiento.
Posteriormente, Suiza y Guinea Ecuatorial alcanzaron un acuerdo para destinar 22,8 millones de francos suizos, equivalentes a unos 15.821 millones de francos CFA, procedentes de activos confiscados a programas de atención sanitaria primaria destinados a poblaciones vulnerables del país.
El nuevo expediente vuelve a situar bajo atención judicial determinadas operaciones financieras relacionadas con una cuenta de la representación ecuatoguineana en Ginebra. Sin embargo, la investigación se encuentra todavía en una fase en la que permanecen abiertas varias cuestiones fundamentales.
Con la información disponible hasta ahora, no es posible atribuir responsabilidades individuales ni determinar de forma concluyente el origen de los fondos, la finalidad exacta de la operación o la identidad del beneficiario final de la compra. Será el avance de las diligencias judiciales el que permita aclarar estos aspectos.
Fuentes: Le Temps, Ministerio Público de Ginebra y autoridades federales suizas.
Las equivalencias en francos CFA son aproximadas y se han calculado tomando como referencia un cambio de 1 franco suizo por 693,9 francos CFA.
